Patru persoane din Bucureşti şi Satu Mare au fost arestate preventiv sub acuzaţiile de spălare a banilor, constituirea unui grup infracţional organizat, operaţiuni cu droguri de risc şi mare risc, evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, informează sâmbătă Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).

Poliţiştii spun că, începând cu anul 2018, patru persoane, cetăţeni români, ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată cu scopul obţinerii de importante beneficii materiale din „albirea” unor sume de bani provenite din infracţiuni, potrivit Agerpres.

„Membrii ar fi înfiinţat mai multe entităţi juridice de tipul antreprenor individual şi societăţi pe acţiuni simplificate (O.D.G.), pe teritoriul Franţei, societăţi prin intermediul cărora ar fi preluat, în schimbul unor comisioane, importante sume de bani, obţinute din traficul de droguri de risc şi mare risc, pe care le-ar fi transferat prin mai multe conturi bancare ale unor firme, controlate de gruparea de criminalitate organizată, astfel încât să le disimuleze provenienţa ilicită”, arată IGPR.

Anchetatorii susţin că membrii grupării ar fi creat un circuit financiar fictiv în cadrul căruia ar fi facturat nereal prestări servicii între diverse entităţi juridice de pe teritoriul Uniunii Europene în scopul schimbării destinaţiei unor fonduri financiare, existente în patrimoniul firmelor, cu consecinţa imediată a diminuării bazei impozabile aferentă calculării taxelor şi impozitelor datorate bugetului Uniunii Europene şi implicit în denaturarea rezultatelor financiare ale firmelor implicate.

„Cercetările au reliefat că, prin conturile bancare ale entităţilor juridice implicate s-ar fi derulat transferuri bancare de peste 300.000.000 de euro, iar o parte din aceste sume de bani ar fi fost reintroduse în circuitul comercial pentru a se ascunde provenienţa lor, fiind investite în bunuri imobiliare situate în municipiile Cluj-Napoca, Bucureşti şi Satu Mare, imobile achiziţionate pe numele altor persoane din anturajul grupului infracţional organizat”, precizează IGPR.

În urma percheziţiilor efectuate de către poliţişti la data de 3 februarie 2026, au fost descoperite şi ridicate documente, laptopuri, medii de stocare a datelor, bijuterii, patru ceasuri de lux, peste 23.000 de euro, suma de 65.700 de euro formată din bancnote susceptibil a fi contrafăcute, precum şi alte mijloace de probă.

Au fost puse în aplicare mandate europene de arestare emise pe numele a patru români, aceştia fiind arestaţi preventiv de judecătorii de la Curtea de Apel Oradea şi Curtea de Apel Bucureşti.

În urma cooperării cu autorităţile franceze s-a stabilit că membrii grupării ar fi fost sprijiniţi în activitatea infracţională de alte trei persoane, cetăţeni români.

IGPR precizează că autorităţile judiciare din Paris desfăşoară cercetări privind o largă reţea de spălare a banilor care ar viza şi membrii grupării de criminalitate organizată de origine română.

În vederea documentării activităţii infracţionale, autorităţile române şi franceze au semnat, în octombrie 2025, sub egida EUROJUST, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă – J.I.T. (Joint Investigation Team).

Concomitent cu acţiunea desfăşurată pe teritoriul României, autorităţile franceze au pus în aplicare 15 mandate de percheziţie domiciliară şi au dispus arestarea preventivă a altor nouă persoane cercetate.

La acţiunea din România au participat şi poliţişti francezi din cadrul Police Nationale – Direction de la Police Judiciaire.

Audierile s-au desfăşurat la sediile D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj şi structura centrală.

Activităţile judiciare au fost realizate cu suportul Eurojust şi Europol şi au beneficiat de sprijinul poliţiştilor Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, ai Serviciilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Maramureş şi Bistriţa-Năsăud, de sprijinul specialiştilor criminalişti din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Institutul Naţional de Criminalistică şi din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş şi de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Cluj şi ai Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei. 

The post Membrii unei rețele suspectate de spălare de bani şi operaţiuni cu droguri de mare risc, arestați preventiv first appeared on DNAmedia.