În spatele unui business cu peste 1,2 miliarde lei cifră de afaceri și sute de magazine de proximitate în România, se ascunde o rețea transnațională de companii offshore și vehicule financiare obscure. Conexiunile duc până la scandalul internațional de spălare a banilor „Russian Laundromat”, iar în centrul poveștii se află Petr Leidl, un fost director McKinsey devenit mogul al tutunului.

⸻

De la zero la miliarde

Fondată în 2015 la București cu un capital de doar 1.000 lei, Tabac Xpress SRL a ajuns în 2024 la o cifră de afaceri de 1,24 miliarde lei și un profit net de 63,9 milioane lei.

Astăzi, compania operează 235 de puncte de lucru în toată țara, sub brandurile Xpress și Xtime, amplasate în malluri, hipermarketuri și centre comerciale. Modelul este inspirat din Polonia, unde rețeaua Trafika a devenit lider în retailul de proximitate.

Numai că, în spatele creșterii spectaculoase, se află o structură juridică și financiară greu de descifrat.

⸻

Cine conduce Tabac Xpress
• Petr Leidl – cetățean ceh, fost director McKinsey, strategul grupului Tabak. Controlează L&L Investment A.S., compania-mamă din Cehia.
• Cristian Popescu – administrator român, activ din 2015, responsabil de operațiuni și extindere locală.
• Vojtech Votocek – cofondator și administrator până în 2019, astăzi activ în distribuția farmaceutică prin Hyalmed Distribution.

Această conducere minimalistă administrează o rețea de miliarde cu doar 32 de angajați, o structură considerată „prea eficientă ca să fie normală”.

⸻

Structura corporativă: între Cehia, Polonia și paradisuri fiscale

Tabac Xpress este deținută integral de L&L Investment A.S. (Cehia), dar se integrează într-un ecosistem mai larg format din:
• Tabak Polska (Polonia) – peste 180 de magazine Trafika;
• Gaffin CZ (Cehia);
• Tabak Local Investments (Cehia).

Istoricul arată că aceste companii au fost fondate sau preluate prin intermediul unor firme offshore cu reputație controversată: City Project, Olivier Capital, Ziptrex Limited, Akont Holding Corp, Garnett Holding Limited.

⸻

Legătura cu „Russian Laundromat”

Un nume-cheie apare constant în documentele legate de aceste companii: Jesse Grant Hester, intermediar american.

Hester este direct implicat în schema „Russian Laundromat” (2010–2014), prin care peste 20 de miliarde USD au fost scoși din Rusia și trecuți prin Moldova și Letonia, cu ajutorul unor companii offshore și bănci tolerate politic.

În calitate de reprezentant al Albany Insurance Inc. (Delaware, SUA), Hester a semnat documente prin care compania sa finanța cu 580 milioane USD firma-fantomă Goldbridge Trading Ltd. (UK).

Același Hester apare și în structura companiilor City Project și Olivier Capital, utilizate pentru înființarea Gaffin CZ, compania prin care Petr Leidl a preluat controlul asupra Tabak Polska – fundația afacerii Tabac Xpress.

⸻

Harta conexiunilor Tabac Xpress

Graficul de mai jos arată rețeaua complexă de firme și persoane aflate în jurul companiei Tabac Xpress SRL. În centrul acestei structuri se află omul de afaceri ceh Petr Leidl, alături de soția sa Ivana Leidlova și vehiculele corporative din Cehia și Polonia. Conexiunile duc mai departe către companii offshore controversate și către scandalul internațional „Russian Laundromat”, prin intermediul intermediarului american Jesse Grant Hester.

🔻 [AICI inserezi harta vizuală]

⸻

🗂️ Legenda explicativă a hărții

🔴 Petr Leidl – Om de afaceri ceh, strategul grupului Tabak.
🔴 Ivana Leidlova – Soția lui Leidl, acționar minoritar L&L Investment A.S.
🟠 L&L Investment A.S. (Cehia) – Compania-mamă care deține Tabac Xpress România.
🟠 Tabac Xpress SRL (România) – 235 de puncte de lucru, 1,24 mld. lei cifră de afaceri.
🟠 Tabak Polska (Polonia) – Rețeaua Trafika, sursa modelului din România.
🟠 Gaffin CZ (Cehia) – Firma prin care Leidl a preluat Tabak Polska, fondată de City Project.
🟠 Tabak Local Investments (Cehia) – Vehicul de investiții controlat de Leidl.
🟡 Cristian Popescu – Administrator român, managing director Tabac Xpress.
🟡 Vojtech Votocek – Cofondator Tabac Xpress, azi activ în distribuția farmaceutică.
⚫ City Project / Olivier Capital / Akont Holding / Garnett Holding – Vehicule offshore folosite pentru structuri comerciale opace.
⚫ Jesse Grant Hester – Intermediar american, legat de Laundromat și de firmele offshore folosite la fondarea Gaffin CZ.
⚫ Albany Insurance Inc. (Delaware, SUA) – Vehicul controlat de Hester, transferuri de 580 milioane USD către Goldbridge Trading Ltd. (UK).
⚫ Russian Laundromat – Schema prin care 20 mld. USD au fost scoși din Rusia prin Moldova și Letonia.

⸻

Litigii și procese cu ANPC

Deși nu are dosare penale, Tabac Xpress este prezentă în mai multe litigii contravenționale cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.
• În dosarul 30273/299/2023, compania a reușit anularea parțială a unui proces-verbal ANPC, cu intervenția BAT România.
• În dosarul 43402/299/2023, Tabac Xpress a obținut anularea unei amenzi de 50.000 lei.
• În dosarul 29648/299/2023, compania a câștigat împotriva ANPC Brașov, dar cererea de restituire a amenzii a fost respinsă.

⸻

Credite și ipoteci mobiliare

Compania figurează cu mai multe garanții mobiliare active în favoarea UniCredit Bank:
• 30 milioane lei – credit garantat pe cont bancar (2024).
• 20 milioane lei – credit garantat pe bunuri (valabil până în 2027).
• 15 milioane lei – credit garantat pe depozit colateral (valabil până în 2026).

⸻

Red flags evidente
• Structură opacă, cu vehicule offshore și firme intermediare.
• Legături indirecte cu „Russian Laundromat”, prin Jesse Grant Hester și Gaffin CZ.
• Raport disproporționat angajați / cifră de afaceri – 32 de oameni administrează 1,2 miliarde lei.
• Stocuri foarte mari – 88 milioane lei în 2024, aproape jumătate din active.
• Dependență de tutun și loterie, domenii sensibile la schimbări legislative.

⸻

Concluzie

Tabac Xpress SRL este astăzi unul dintre cei mai profitabili retaileri de proximitate din România, dar creșterea explozivă ridică întrebări incomode.

Structura corporativă în care activează este plină de firme offshore cu istoric dubios, iar conexiunea indirectă cu schema „Russian Laundromat” nu poate fi ignorată.

Întrebarea care rămâne: este Tabac Xpress doar un exemplu de succes fulminant în retailul românesc sau un caz de manual despre cum banii opaci pot alimenta imperii comerciale?